Golpe maestro de la Policia Nacional contra una red criminal internacional que movio 140 millones de euros

El desmantelamiento de una estructura delictiva sin precedentes dedicada al fraude financiero y al blanqueo de capitales

La Policia Nacional ha culminado con exito una compleja operacion contra una organizacion criminal dedicada a las estafas de inversion y ciberataques, logrando desarticular una red que habia acumulado un botin de 140 millones de euros. Esta agrupacion operaba bajo una estructura sofisticada, similar a una multinacional del crimen, disenada tanto para ejecutar el fraude contra empresas de diversos sectores como para blanquear el dinero obtenido de manera casi instantanea. Segun los informes de las autoridades, el alcance de la organizacion era masivo. Los agentes detectaron que la red controlaba mas de 800 cuentas bancarias particulares y 120 cuentas adicionales registradas a nombre de empresas fantasma. Esta infraestructura permitia recibir los fondos ilicitos de las victimas y dispersarlos rapidamente a traves de multiples paises, dificultando asi el rastreo de las autoridades policiales. La investigacion se inicio en Espana tras detectarse 19 empresas sospechosas que presentaban movimientos de capital atipicos y carecian de una actividad comercial real. Al profundizar en estos hallazgos, los investigadores descubrieron un entramado internacional que conectaba cuentas bancarias situadas en Cataluna con operaciones ilicitas en Portugal y el continente americano. Gracias a la coordinacion con Europol e Interpol, la Policia Nacional logro coordinar un dispositivo internacional que resulto en la detencion de los cuatro cabecillas de la red en Espana, Portugal y Panama.

 

Metodos de operacion y el uso de muleros para blanquear el dinero

La organizacion utilizaba principalmente dos modalidades delictivas. La primera es el conocido ataque BEC, o estafa del CEO, donde los delincuentes vulneraban el correo electronico de un alto ejecutivo. Tras estudiar el lenguaje y el estilo de comunicacion del directivo, enviaban instrucciones a un empleado para realizar una transferencia urgente a una cuenta controlada por ellos. La segunda modalidad consistia en el fraude mediante facturas falsas. Los criminales interceptaban la comunicacion entre una empresa y su proveedor, modificando los documentos de pago para incluir su propio numero de cuenta. De este modo, las empresas realizaban pagos creyendo cumplir con sus obligaciones contractuales, mientras que el dinero acababa en manos de los estafadores. Para mover estas ingentes cantidades de dinero sin levantar sospechas ante los sistemas de alerta bancaria, la organizacion disponia de una red de 67 colaboradores, conocidos como muleros. Estas personas cedian sus cuentas bancarias y datos personales a cambio de comisiones, facilitando el trasvase de fondos hacia terceros paises. La policia ha confirmado que el grupo movio 94 millones de euros a traves de este sistema, sumando otros 61 millones relacionados con actividades ilicitas perpetradas a lo largo del 2024.

Resultados del operativo y recuperacion de activos

El golpe definitivo a la banda ocurrio mediante registros simultaneos en seis domicilios y oficinas ubicados en Barcelona, Girona y Tarragona, ademas de una intervencion en Oporto y una detencion clave en Panama. En los registros, los agentes se incautaron de 15 ordenadores y mas de 170 telefonos moviles, herramientas fundamentales para la gestion de las transferencias fraudulentas. Como resultado positivo, la Policia Nacional ha logrado congelar tres millones de euros presentes en las cuentas de los detenidos. Este capital permanece bloqueado bajo orden judicial con el objetivo de asegurar su devolucion a las empresas y personas afectadas por las estafas, cerrando asi un capitulo importante en la lucha contra la ciberdelincuencia organizada.